【摘要】 地下钱庄境内领POS机赴澳门为赌客套现：金额300多亿元 39人被抓
境内注册申领POS机，非法移机至澳门，后组织团伙成员在澳门赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。据北京警方今日发布，1月7日，北京警方与澳门警方配合，破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人39人。
据介绍，前期，北京市公安局经工作发现徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索情况。后成立由经侦总队牵头负责的专案组，并从朝阳分局等单位抽调警力开展案件侦破工作。
专案组对涉案账户、交易数据进行分析，并对有关人员及组织采取摸排后，掌握了涉案团伙境内注册申领POS机，非法移机至澳门，后组织团伙成员赴澳门，在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现的犯罪事实，并成功锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员，及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。
2018年11月，北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。
警方表示，由于该案涉及人员多、地域广、资金大，犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地，专案组在珠海市设立前线指挥部，并与珠海有关部门建立通报机制，掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。
同时，前线指挥部协调澳门司警局，对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等固定取证。
1月7日，北京警方共出动100余名警力，在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕，抓获犯罪嫌疑人员39人，冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元，现场查扣港币现金400余万元，涉案车辆4部，非法改装POS机32台，以及大量电脑、银行卡等涉案物品。
“该案件的成功侦办，开创了北京与澳门警方联合打击跨境地下钱庄的先河。”北京警方相关负责人称。
下一步，该负责人表示：北京警方将持续开展案件串并、深挖审查、证据固定等工作，进一步查清犯罪事实，并与北京外汇管理部门等行政单位合作，实现案件全链条打击，维护首都金融秩序。